Sự phát triển của kinh tế – xã hội đã kéo theo nhiều mặt tiêu cực trong cuộc sống. Cạnh tranh không công bằng, nạn thất nghiệp và bất bình đẳng giàu nghèoxảy ra ngày càng nhiều. Chính điều này đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong xã hội với các thể loại tệ nạn nguy hiểm khác nhau. Trong đó nổi trội và diễn biến phức tạp là tệ nạn cờ bạc. Tình trạng đánh bạc biểu hiện với nhiều hình thức, mức độ chơi tinh vi và quy mô lớn hơn. Sau đây, hãy cùng chúng tôi theo dõi vụ án Triệt phá đường dây đánh bạc lên đến 88.000 tỷ đồng nhé!
Mục Lục
Nghi phạm cầm đầu đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đã về Ấn Độ
Bốn nghi phạm cầm đầu đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng khai được người đàn ông Ấn Độ hướng dẫn điều hành tại Việt Nam, còn ông ta hoạt động ở nước ngoài.
Ngày 8/12, nguồn tin từ Công an TP. HCM cho biết, các nghi can cầm đầu đường dây này gồm: Huỳnh Long Nhu (28 tuổi); Huỳnh Long Bạch (30 tuổi); Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi); và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi). Các đối tượng thừa nhận cùng giữ vị trí điều hành lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, họ dưới quyền một người Ấn Độ ngoài 30 tuổi. Đối tượng này từng cư trú tại Việt Nam nhưng đã về nước. Trước khi bị cơ quan điều tra đánh sập, đường dây này có khoảng 20.000 tài khoản tham gia cá cược.
Lời khai của các đối tượng
Nhu khai, tình cờ quen người đàn ông Ấn Độ ở Sài Gòn. Được anh ta cho biết đang phát triển hình thức cá cược trực tuyến nên Nhu tìm hiểu và rủ nhiều người tham gia. Một thời gian sau, khi nhóm Nhu tự phát triển, ông “trùm” về nước. Tất cả liên hệ, điều hành hoạt động được hai bên trao đổi chủ yếu qua Telegram.
“Đây là lời khai một phía của họ, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò những người liên quan”, nguồn tin nói.
Nhóm Nhu phát triển lôi kéo người chơi tại Việt Nam dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com, đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.
Đường dây cờ bạc hoạt động rất tinh vi
Cơ quan điều tra xác định, hai trang này đã nhiều lần thay đổi tên từ Bigqueenpro.com sang skyqueenpro.com và Rocketgamelive…. Thực chất, đây là các trang trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi, lượt chơi và số tiền cá cược.
Người tham gia được cấp tài khoản, ấn định bằng những khoản đầu tư ban đầu ít nhất là 200 USD. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền đầu tư tương đương 1,5% vốn.
Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài. Sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web. Sau khi ấn định khung giờ, những thành viên sẽ tạo nhóm kín; chat trên Zalo để cùng lúc thực hiện nạp tiền đặt cược vào game (các ván bài) theo lệnh của các nhóm trưởng (Leader).
Để tăng người chơi, nhóm cầm đầu sòng cờ bạc đưa ra hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm thành viên. Cứ mời được 3 người, sẽ được tặng 50 USD; và dần thăng hạng (level) trong hệ thống.
Có tổng cộng 7 level được sắp xếp theo giá tiền đầu tư và số người lôi kéo được. Nhóm cầm đầu cam kết thu nhập từng level là 5 triệu đồng đến 1.4 tỷ đồng mỗi tháng. Để người chơi tin tưởng, chúng liên tục giới thiệu; đưa ra những hình mẫu Leader với thu nhập cực khủng. Các Leader này liên tục hô hào về sự tin tưởng với cách kiếm tiền từ việc cá cược; thể hiện cuộc sống đẳng cấp bằng các ô tô sang, buổi từ thiện tiền tỷ.
Kết quả điều tra của cơ quan thẩm quyền
Theo cơ quan điều tra, đường dây cờ bạc này hoạt động mạnh nhất vài tháng qua. Nhất là khi TP. HCM giãn cách xã hội phòng chống Covid-19. Đã có hàng nghìn người đầu tư số tiền lớn vào sàn giao dịch của nhóm Nhu. Để không bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi cách đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON). Liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền.
Đầu tháng 11, sau khi nắm rõ các hoạt động của đường dây này. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) báo cáo lãnh đạo Công an TP. HCM, lập chuyên án. Hàng trăm cảnh sát chia thành 20 tổ công tác. Đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người.
Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất…
Căn cứ các giao dịch, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã cá cược hơn 3.8 tỷ USD – tương đương 88.000 tỷ đồng. Đây được cho là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá.
Hiện, Nhu và 37 người khác đã bị khởi tố; bắt tạm giam về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Cần quyết tâm và đồng lòng xóa bỏ tệ nạn cờ bạc
Tệ nạn cờ bạc không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân các con bạc mà còn gây mất ANTT. Khi những đối tượng chơi cờ bạc luôn hy vọng kiếm được số tiền lớn từ vận may, rủi. Càng chơi họ càng mất tiền và làm kiệt quệ kinh tế của bản thân và gia đình. Điều này sẽ gây ra mâu thuẫn, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nguyên nhân là tình trạng kinh tế gia đình càng ngày càng nghèo nàn khánh kiệt . Không những vậy, tệ nạn này còn gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội. Bởi khi luôn tụ tập thành những điểm đông người kéo theo nạn ma túy và mại dâm phát triển.
Vì thế, mọi người dân cần mạnh dạn cung cấp thông tin các địa điểm; đối tượng thường xuyên tổ chức cờ bạc cho cơ quan thẩm quyền để có biện pháp triệt xóa, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần cùng lực lượng chức năng ngăn ngừa; tiến tới loại bỏ cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình.
Nguồn: vnexpress.net
